Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co, osnovana 1977, bila je panamska odvjetnička tvrtka koja je svojim klijentima pružala zakonska rješenja, usluge povjerenja, tvornice i fondacije te usluge intelektualnog vlasništva. Iako je tvrtka sa sjedištem u Panami, globalno je djelovala s uposlenicima od 600 i mrežom širom svijeta u više od 40 zemalja. Tvrtka je uglavnom bila nejasna u široj javnosti do objavljivanja Panamskih radova 3. travnja 2016., koji su otkrili ogromnu klijentelu u poreznom utočištu koja je obuhvaćala više od 214.000 subjekata u 200 država. (Za više informacija pogledajte "Panamski radovi").
Tvrtka je 14. ožujka 2018. priopćila kako je obustavljena zbog ekonomskog utjecaja i štete njenom ugledu nakon otkrivanja njegove umiješanosti u globalnu utaju poreza - izloženih u Panama Papers.
POKRIVANJE DOLJE Mossack Fonseca
Mossack Fonseca svojedobno se svrstao kao četvrti najveći svjetski pružatelj usluga na moru i bio je u središtu priča izloženih u Panama Papers. Tvrtka je rekla da prodaje tvrtke školjke za naknadu od samo 1.000 dolara u gradovima širom svijeta. Prema izvješću Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ), "Mossack Fonseca surađivao je s više od 14.000 banaka, odvjetničkih društava, osnivača kompanija i ostalih posrednika na osnivanju kompanija, zaklada i povjerenja za klijente."
Web stranica Mossack Fonseca ranije je navela da je firma ponudila istraživanje, savjete i usluge za sljedeće jurisdikcije: Belize, Nizozemska, Kostarika, Velika Britanija, Malta, Hong Kong, Cipar, Britanski Djevičanski otoci, Bahami, Panama, Britanska Angvila, Sejšeli, Samoa, Nevada i Wyoming (SAD). Dok su Panamski papiri istaknuli kako se tvrtka rutinski bavila aktivnostima koje su podržavale utaju poreza i pranje novca, tvrtka je tvrdila da djeluje u okviru zakonskog i regulatornog okvira nadziranog od strane različitih agencija za provođenje zakona.
Panamski radovi
Panamski papiri su dokumenti koji sadrže osobne financijske podatke o brojnim bogatim pojedincima i javnim službenicima koji su prethodno bili privatni. Anonimni izvor, John Doe, dokumente je procurio 2016. godine putem njemačke publikacije Süddeutsche Zeitung . Među ljudima imenovanim u curenju bilo je desetak sadašnjih ili bivših svjetskih čelnika, 128 drugih javnih dužnosnika i političara te stotine slavnih, poslovnih ljudi i drugih bogatih pojedinaca.
Offshore poslovni subjekti su općenito legalni, a većina dokumenata nije pokazala neprimjereno ili nezakonito ponašanje. No, novinari korporacija koje je osnovao Mossack Fonseca otkrili su kako su se koristile u ilegalne svrhe, uključujući prijevare, utaje poreza i izbjegavanje međunarodnih sankcija.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.