Lažni transport

Što je prijevara?

Lažni prijenos je nezakonit ili nepravedan prijenos imovine drugoj stečajnoj upraviteljici. Jedna vrsta, koja se naziva "stvarna prijevara", znači odlaganje, ometanje ili obmanjivanje vjerovnika ili stavljanje takve imovine izvan dosega vjerovnika u očekivanju ili za vrijeme stečajnog postupka, prema Jedinstvenom zakonu o prijenosu (UFTA) i savezni Stečajni zakonik. Lažni prijevoz može se primijeniti na male količine novca - na primjer, u slučaju kada je pojedinac prodao sav svoj imetak za beznačajan iznos supružniku, rođaku, poslovnom partneru ili prijatelju. Druga vrsta krivotvorenog prijenosa, "konstruktivna prijevara", događa se kada vjerovnici dobivaju manje nego što imaju na temelju zakona.

Lažni prijenos podliježe građanskom pravu, općenito ne kaznenom. Ako se utvrdi da je prijenos imovine lažan, sud može zahtijevati da osoba koja posjeduje imovinu (osoba kojoj je izvršen prijenos) preda imovinu ili ekvivalentnu novčanu vrijednost vjerovniku.

Lažni prijenos također se naziva lažnim prijenosom.

Objasnio lažni transport

Postoje dvije vrste prijevara: stvarna i konstruktivna prijevara. Prema članku 118. USC-a 548, stvarna prijevara događa se kada dužnik namjerno daruje ili se riješi imovine kao dijela programa zaštite imovine. Trajanje revizije je godinu dana prije podnošenja zahtjeva za pokretanje stečaja. Moraju se dokazati namjera prevara kako bi se okrivljenik oglašio krivim, ali obično se određene radnje tumače kao namjere, poput postavljanja korporativnih korporacija, planiranja zadržavanja kontrole nad prenesenom imovinom ili prijenosa imovine na pojedinca s kojim okrivljenik ima odnos ili prešutni sporazum.

Konstruktivna prijevara se događa ako dužnik primi manje od "razumno ekvivalentne vrijednosti" za imovinu koju prenosi u korist vjerovnika i ako je dužnik "bio nesolventan na dan kada je takav prijenos izvršen ili nastupila takva obveza ili je postao insolventan kao rezultat takvog prijenosa ili obveze ", stoji u odjeljku 548. Stečajnog zakona. "Razumno ekvivalentna vrijednost" često je predmet sporova između dužnika i vjerovnika, ali ovaj je dio zakona zamišljen da vjerovnicima omoguće vraćanje nadoknadivih iznosa u stečajnu masu. Za razliku od stvarne prijevare, nije potreban nalaz s obzirom na namjeru dužnika.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Zaštita imovine Zaštita imovine odnosi se na strategije koje se koriste za zaštitu nečijeg bogatstva od oporezivanja, oduzimanja ili drugih gubitaka. više Definicija stečaja Stečaj je pravni postupak koji uključuje osobu ili tvrtku koja ne može otplatiti zaostala potraživanja. više Što je reketiranje? Reketiranje se obično odnosi na zločine počinjene iznuđivanjem ili prisilom. Izraz se obično povezuje s organiziranim kriminalom. više Utaja poreza Utaja poreza je nezakonita praksa u kojoj osoba ili subjekt namjerno ne plaća porez. više Forenzička revizija može lako otkriti podloženo izvješće o troškovima. Forenzička revizija je ispitivanje financija tvrtke ili pojedinca radi dobivanja dokaza koji se mogu koristiti u sudu ili pravnom postupku. više Zločin s bijelim ovratnikom Zločin s bijelim kragnim je nenasilni zločin počinjen od strane pojedinca, obično radi financijske dobiti. više partnerskih veza