'Pump and Dump' posjećuje tržište kriptovaluta

Sheme crpljenja i odlaganja postoje već godinama, a prevaranti čine bogatstvo dok žrtve nemaju ništa. Tržište kriptovaluta nije imun. Nova analiza Wall Street Journala otkrila je da su trgovačke grupe manipulirale cijenama digitalnih tokena u iznosu od 825 milijuna USD u trgovinskim aktivnostima tijekom posljednjih šest mjeseci, što je rezultiralo gubicima stotina milijuna dolara za one koji su pali za prevare.

Prenoseći podatke o trgovanju i internetsku komunikaciju između trgovaca kripto valutama od početka 2018. do kraja lipnja, časopis je pronašao 175 shema crpki i odbacivanja koja pokrivaju 121 različit digitalni žeton. U mnogim je slučajevima cijena tih ponekad nejasnih kriptovaluta porasla i pala za nekoliko minuta. (Pogledajte više: Trgovina kripto valutama druga je najčešća investicijska prevara u Australiji.)

Sheme kripto-pumpi i odbacivanja teže zaustaviti

Pump-and-dump sheme i dalje su aktivne i brže se kreću na tržištu dionica, a Komisija za vrijednosne papire i burze redovito slijedi negativce. Isto se ne može reći za tržišta kriptovaluta, jer su neregulirana i anonimna.

Ovog se puta trgovci susreću u digitalnim chat sobama na uslugama razmjene poruka poput Telegrama i Discord-a, često samo putem poziva. Jedan od najvećih identificiranih u časopisu zove se Big Pump Signal, s više od 74 000 sljedbenika. Prema novinu, grupa je zaradila 222 milijuna dolara, napunivši kriptovalutu samo da bi je prodala nekoliko minuta kasnije.

Signal velike pumpe objavit će datum, vrijeme, razmjenu i novac koji će se umjetno napumpati, a onda će sjesti i pustiti trgovce da stvore bijes oko kupovine digitalnog tokena. Nakon što se približi višoj ciljanoj cijeni, trgovci će se okrenuti i prodati. Prevara se događa za nekoliko minuta. Časopis je ukazao na cloakcoin, relativno nepoznatu kripto valutu koja trguje na Binance burzi, kao jedan primjer nedavne pumpe i odbacivanja. U srpnju je signal Big Pump poslao „signal“ da digitalni novčić treba kupiti u 15:00 sati. Valuta je porasla za 50%, dok su ostale kripto valute na burzi imale malo kretanja cijena. Nakon dvije minute odbio se za gotovo 1, 00 USD. Bilo je ukupno 6.700 trgovina u vrijednosti od 1, 7 milijuna dolara. Samo sat vremena ranije nije bilo trgovanja. (Pogledajte više: Kripto valuta nas je vratila 300 godina: Krugman.)

Pump & Dump grupe ne skrivaju svoje namjere

Iako je teško odrediti točan broj ovih trgovačkih grupa, Wall Street Journal pronašao je 63 aktivne grupe. Nisu tajni ni za svoja imena. Neki idu po naslovima kao što su Orion pumpa, MEGA pumpa i A + signali. Moderatori ovih grupa obično ostaju anonimni i naplaćuju od 50 do 250 dolara mjesečno za pristup grupama. Operatori imaju najviše koristi jer odaberu novčić za pumpanje i odbacivanje. Za trgovce, to može biti rizično. Predugo pričekajte da unovčite novac na prevari i kako bi vidjeli kako im loše zarađeni dobici ispadaju. "To potiče siromašne sljedbenike da nastave kupovati dok se ne postigne [ciljna] cijena, što često nikad ne čini", rekla je Taylor Caudle, koja je sudjelovala u januarskoj operaciji Big Pump, za Wall Street Journal. "Odmah sam izgubio 5000 dolara za oko 30 sekundi."

Ulaganje u kripto valute i inicijalne ponude kovanica ("ICO-ovi") vrlo je rizično i špekulativno, a ovaj članak nije preporuka Investitopeda ili pisca da ulažu u kripto valute ili ICO-ove. Budući da je situacija svakog pojedinca jedinstvena, prije donošenja bilo kakvih financijskih odluka uvijek se treba savjetovati s kvalificiranim stručnjakom. Investopedia ne daje nikakva jamstva ili jamstva u pogledu točnosti ili pravovremenosti ovdje sadržanih informacija.