Paradise Papers
Paradise Papers imaju 13, 4 milijuna procurivih datoteka i 1, 4 terabajta procurivih podataka od pružatelja usluga izvan mora i tvrtki koje su dobili od njemačkog lista Süddeutsche Zeitung. Oni otkrivaju offshore interese i aktivnosti političara, svjetskih lidera i slavnih i porezni inženjering više od 100 multinacionalnih korporacija u više od 65 godina. Taj propust je važan jer ako se pronađu i otkriju nepravde, ti visoki ljudi mogu biti prisiljeni na dužnost i / ili lišeni svojih ovlasti.
Ključni odvodi
- Paradise Papers su 13, 4 milijuna isteklih dokumenata i 1, 4 terabajta procurilih podataka o offshore aktivnostima nacionalnih vođa, bogatih pojedinaca i tvrtki.
- Propuštanje potječe od bermudske offshore pravne tvrtke Appleby.
- Procurjeni dokumenti uključuju ugovore o zajmu, financijske izvještaje, e-poštu i druge.
- Njemački list Süddeutsche Zeitung nabavio je dosjee, a zatim ih predao Međunarodnom konzorciju istraživačkih novinara (ICIJ), koji ih je potom podijelio s drugim medijima.
Razumijevanje rajskih radova
Više od polovice dosjea procurilo je na ugovore o zajmu, financijske izvještaje, e-poštu, dokumente o povjerenju i druge papirologije jednog offshore odvjetničkog ureda sa sjedištem na Bermudama nazvanog Appleby. Paradise Papers također uključuje pola milijuna dokumenata iz sjedišta tvrtke Asiaciti sa sjedištem u Singapuru i 6 milijuna dokumenata iz registara kompanija u 19 jurisdikcija.
Otkriveno je da je Glencore PLC (GLCNF), najveći trgovac na svijetu i jedan od najvećih klijenata Applebyja, preusmjerio milijune dolara kroz porezne oaze. Glencore je također izvršio zamjene valuta u iznosu od preko 25 milijardi dolara i dao zajam od 45 milijardi dolara izraelskom milijarderu Danu Gertleru, bliskom prijatelju predsjednika Demokratske Republike Kongo, u zamjenu za Gertlerovu pomoć u osiguravanju odobrenja vlade države.
Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) zajedno s 95 medijskih partnera na šest kontinenata istražio je dosjee prije objavljivanja priča o njima 5. studenoga 2017. Više detalja je otkriveno i još se razvija.
Ostala zapažena otkrića uključuju ulaganja u Facebook (FB) i Twitter (TWTR) povezana s tvrtkama u vlasništvu ruske vlade, ulaganje ministra trgovine Wilbur Rossa u brodarsku tvrtku koja je povezana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i privatno ulaganje kraljice Elizabete II u 13 milijuna dolara u sredstva na Kajmanskim otocima i Bermudama.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panamski papiri, skovali najveći protok podataka, imaju 11, 5 milijuna propuštenih datoteka i 2, 6 propuštenih terabajta podataka panamske offshore odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca. Kao i Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung je nabavljao dosjee i dostavljao ih ICIJ-u koji ih je dijelio ostalim medijskim partnerima, poput BBC-a.
Panamski papiri otkrili su eksploataciju bogatih - uključujući 12 nacionalnih vođa, 131 političara i druge - eksploataciju offshore poreznih utočišta. Vodeći paket je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je novac ruske državne banke stavljao na offshore račune.
2 milijarde dolara
Iznos novca povezan s Vladimirom Putinom u Panama Papers.
Iako je s Paradiseom procurilo više papira, on se polaže u odnosu na Panamu u smislu terabajta koji je procurio. Međutim, Paradise Papers bili su mnogo složeniji, prema Gerardu Ryleu, koji nadgleda novinare ICIJ-a.
Korištenje offshore računa nije nezakonito i postoji puno valjanih razloga za njihovo korištenje. Međutim, korupcija postoji, a ovi propuštanja mogli bi istaknuti pronevjeru sredstava, pranje novca i druge ilegalne transakcije.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.